Masz pytanie?

Rozpoczęcie o godz. 13⁰⁰

1.

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

a)     Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Piasecznie,

b) Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

2.

Uchwalenie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:

a)     Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b)     Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c)      Komisji Uchwał i Wniosków.

4.

Przedstawienie wniosku Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego
w Piasecznie.

5.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania (tj. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków) oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

6.

Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego
w Piasecznie oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Banku.

7.

Przedstawienie sprawozdań/informacji i wniosków Zarządu Banku dot.:

a)    działalności w 2023 roku (w tym wniosku w sprawie realizacji/wykonania zaleceń polustracyjnych) wraz ze sprawozdaniem finansowym PS Banku, opinia biegłego rewidenta,

b)    wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (obradującego 5.06.23 r.),

c)      przebiegu i wniosków z kampanii Zebrań Grup Członkowskich (przeprowadzone
w dniach 27 i 28 maj 2024 r.), oraz przedstawienie projektów uchwał w wym. sprawach.

8.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2023 roku
wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku. Złożenie wniosków w sprawie przyjęcia stosownych uchwał
w przedmiocie referowanych spraw.

9.

Informacje i wnioski Zarządu nt.:

a)     projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2023 rok;

b)     wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2024 rok,

c)      przystąpienia do innej organizacji gospodarczej

d)     propozycji kierunków działalności Banku w 2024 roku i lata następne.

10.

Przedstawienie wniosku w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Podjęcie uchwały.

11.

Przedstawienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości
Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym,
jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza), na podstawie projektu „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz Pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Piasecznie”.

• Polityka oceny odpowiedniości
• Uchwała ws Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
• Załącznik nr 1 Formularz Pierwotnej Oceny
• Załącznik nr 2 Formularz Wtórnej Oceny
• Załącznik nr 3  Formularz Oceny Zbiorowej
• Załącznik nr 4 Formularz Oceny Zbiorowej Odpowiedniości Komitetu Audytu
• Załącznik nr 5 Wymogi dla stanowisk i funkcji
• Załącznik nr 6 Opis poziomu kompetencji wymaganych

12.

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Piasecznie w 2023 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2023 rok,

c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie
za 2023 rok,

d)     udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

e)     oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2024 roku,

f)  podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2023 rok (w tym ustalenia kwoty przeznaczanej na dywidendę dla członków Banku),

g)     przystąpienia do innej organizacji gospodarczej,

h)     uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2024 roku i latach następnych.

13.

Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych do Komisji projektów uchwał i wniosków.

14.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

Zamknięcie obrad.